Законодавство з фінансового моніторингу

10/4/18

Вид АвторНазваНомерДата
ЗаконВР

Закон України від 14.10.2014 № 1702- VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

1702

14.10.2014

ПостановаКМУПостанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»55205.08.2015
ПостановаКМУПостанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»61019.08.2015
ПостановаКМУПостанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2015 № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»69308.08.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 23.04.2015 № 460 «Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України»46023.04.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 06.05.2015 № 489 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» 48906.05.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» 54208.06.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання

запитуваної інформації»

62808.07.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 27.10.2015 № 950 «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації

міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

95027.10.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 1160 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» 116022.12.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»116823.12.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» 108524.11.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій» 120028.12.2015
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17 «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з

метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

1726.01.2016
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання

інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»

2429.01.2016
Наказ МінфінНаказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»58408.09.2016
НаказМінфінНаказ Міністерства фінансів України від 18.01.2018 № 14 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України» 1418.01.2018

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити